WASHINGTON (AP) — Seni rupa tidak hanya bagus untuk dilihat — tetapi juga menarik bagi penjahat yang mencoba mencuci uang, mendanai terorisme, dan memperdagangkan obat-obatan terlarang dan senjata. Dan Departemen Keuangan ingin para pedagang seni dan pemodal melakukan sesuatu tentang itu.
Badan tersebut mengeluarkan laporan setebal 40 halaman pada hari Jumat yang merekomendasikan bahwa perusahaan keuangan dan pedagang seni membuat basis data berbagi informasi untuk melacak bagaimana penjualan seni rupa terkait dengan aktor jahat yang melakukan pembelian anonim.
Kebutuhan untuk memantau penjualan karya seni menjadi lebih rumit dan perlu dengan meningkatnya penjualan aset digital baru-baru ini yang dikenal sebagai NFT, atau token yang tidak dapat dipertukarkan.
Michael Greenwald, mantan pejabat Departemen Keuangan dan asisten rekan senior di Center for a New American Security, menyebut laporan itu sebagai “langkah pertama yang penting agar ada struktur peraturan di sekitar pasar seni yang lebih luas,” yang disebutnya sebagai salah satu yang terakhir tidak diatur. pasar.
“Ini membuat pelaku dan orang-orang gelap di pasar seni menyadari bahwa ini adalah masalah serius dan juga akan mengarah pada regulasi ruang pasar seni digital NFT,” katanya.
Dalam menerbitkan laporan tersebut, Departemen Keuangan menolak untuk mengambil langkah yang lebih tegas untuk membuat peraturan baru tentang penjualan karya seni, setelah menemukan bukti terbatas tentang risiko pendanaan teroris.
Namun, departemen itu menemukan bukti pencucian uang di pasar seni bernilai tinggi. Tema umum adalah bahwa penjahat menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli karya seni dan bersembunyi di balik tabir perusahaan.
Laporan tersebut mengutip penyitaan pihak berwenang Brasil atas koleksi seni bernilai jutaan dolar milik mantan pemilik bank Edemar Cid Ferreira, setelah ia ditemukan secara tidak sah mengambil dana bank untuk membeli karya seni tersebut. Sebuah lukisan karya Jean-Michel Basquiat yang disebut “Hannibal,” serta patung Romawi Togatus telah diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat dengan melanggar hukum bea cukai.
Contoh lain termasuk Mark Bloom, seorang manajer dana investasi yang mengaku bersalah atas tuduhan penipuan investasi setelah menyalahgunakan setidaknya $ 20 juta dari kemitraan $ 30 juta, yang ia gunakan untuk pembelian seni bernilai tinggi, di antara barang-barang lainnya.
Maureen Bray, direktur eksekutif Art Dealers Association of America yang berbasis di New York, menyambut baik studi tentang topik tersebut daripada regulasi langsung, yang menurutnya dapat merugikan dealer yang lebih kecil.
Pada rekomendasi yang mendorong berbagi informasi antar perusahaan, Bray berkata, “Pada prinsipnya ini adalah ide yang menarik, tetapi pemikiran serius akan dimasukkan ke dalam bagaimana hal itu akan berhasil dalam praktik.”
Studi Perbendaharaan diwajibkan oleh Kongres sebagai bagian dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2020.
Ini menyatakan bahwa perusahaan keuangan paling rentan terhadap pencucian uang di pasar seni melalui koleksi seni yang digunakan sebagai jaminan pinjaman. Pinjaman semacam ini dapat digunakan untuk menyamarkan sumber uang asli, kata Departemen Keuangan.
Scott Rembrandt, yang mengepalai kebijakan strategis di Kantor Keuangan Teroris Pembiayaan dan Kejahatan Keuangan, mengatakan kebutuhan untuk mengatasi transparansi perusahaan dan “celah yang memungkinkan penjahat untuk menyalahgunakan sistem keuangan” tidak hanya terbatas pada dunia seni, tetapi juga real estate. transaksi.
Pada bulan September 2021, badan penegakan kejahatan keuangan Departemen Keuangan mengeluarkan pemberitahuan tentang usulan pembuatan peraturan yang memberi tahu lembaga keuangan tentang undang-undang pencucian uang baru dan persyaratan pelaporan terkait barang antik, yang didefinisikan oleh badan tersebut secara terpisah dari karya seni bernilai tinggi.
“Karakteristik tertentu dari perdagangan barang antik dapat dimanfaatkan oleh para pencuci uang dan pemodal teroris untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum,” kata dokumen itu.
Isu tersebut menjadi begitu meluas sehingga pertemuan para menteri kebudayaan G20 musim panas lalu mencakup sesi tentang melindungi warisan budaya.