Laporan Departemen Keuangan AS mengatakan peningkatan peraturan pasar seni tidak mendesak – ARTnews.com

Departemen Keuangan AS telah merilis laporan baru tentang temuan terkait aktivitas terlarang di pasar seni kelas atas. Departemen tersebut menemukan bahwa sementara industri senilai $50 miliar rentan terhadap berbagai pelanggaran keuangan, seperti pencucian uang, masalah peraturan lainnya menjadi prioritas yang lebih tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa lebih banyak peraturan pemerintah tidak segera diperlukan.

Sektor pasar yang paling rentan terhadap transaksi terkait seni ilegal adalah perusahaan yang menawarkan layanan keuangan, yang secara hukum tidak tunduk pada standar anti pencucian uang atau anti-terorisme, menurut laporan tersebut. Sementara itu, pinjaman yang dijaminkan karya seni “dapat digunakan untuk menyamarkan sumber dana asli dan memberikan likuiditas kepada penjahat,” menurut laporan itu. Departemen Keuangan juga menemukan bahwa galeri dan museum yang lebih kecil, yang bertransaksi dengan harga dan volume yang lebih rendah, kurang rentan terhadap aktivitas ilegal daripada penjual yang lebih besar, seperti rumah lelang.

Pos terkait

Pendanaan teroris, perdagangan ilegal di mana dana disalurkan ke kelompok teroris, adalah “area dengan risiko lebih rendah” di pasar seni, mungkin karena jarak geografis yang jauh antara pusat pasar seni global dan wilayah di mana terorisme berada. paling aktif. Beberapa kasus pembiayaan tersebut telah diidentifikasi di negara-negara seperti Lebanon dan Republik Demokratik Kongo., tapi ada “bukti terbatas” hubungan antara teroris dan eselon atas pasar seni.

Departemen Keuangan mencatat beberapa kasus terdokumentasi di mana aktor internasional, seperti oligarki Rusia, menggunakan seni untuk pejabat negara Nigeria untuk mencuci uang dan menghindari sanksi pemerintah. Menggambarkan seni sebagai kelas aset “sangat mobile”, studi tersebut mengatakan kasus-kasus ini telah menunjukkan cara-cara di mana karya seni yang berharga dapat bertindak sebagai kendaraan untuk transaksi internasional agar tidak diperhatikan antar negara.

Seorang pejabat senior Departemen Keuangan yang mengawasi penelitian tersebut, Scott Rembrandt, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “masalah mendasar yang lebih besar sedang dimainkan” dalam jaringan pasar seni, seperti penyedia layanan keuangan yang terlibat dalam kegiatan ilegal pelanggan dan penyalahgunaan perusahaan cangkang. untuk menyembunyikan transaksi dari pengawasan—menjadi perhatian yang lebih mendesak bagi pemerintah AS. Kebijakan di bagian lain dunia juga telah memberikan penekanan pada penyelidikan aktivitas individu dalam perdagangan. Undang-undang baru di Inggris yang diberlakukan pada tahun 2020 mengharuskan dealer dan rumah lelang untuk mengidentifikasi pembeli dan penjual mereka, yang sumber kekayaannya sekarang harus diperiksa sebelum transaksi.

Agensi AS merekomendasikan bahwa, untuk mengurangi penyalahgunaan keuangan di pasar seni di masa depan, sistem bagi perusahaan keuangan dan dealer seni untuk berbagi informasi tentang klien yang mencurigakan dapat menjadi solusi potensial. Studi ini mengusulkan database lintas perusahaan yang menghubungkan aktivitas pengguna yang tidak biasa dengan transaksi seni. Menurut Rembrandt, sementara area pasar seni kelas atas telah disalahgunakan oleh beberapa aktor jahat, studi tersebut menemukan bahwa risiko ini “mungkin tidak meningkat menjadi ancaman atau kerentanan tingkat keamanan nasional yang kritis.”

Leave a Comment